www.stream1190.xyz 股票简称：艾迪药业     股票代码：688488   上市地点：上海证券走动所            江苏艾迪药业股份有限公司            重要财富购买诠释书（草案）                     选录       模样                    走动对方                          华西银峰投资有限职责公司                     湖南可成翻新投资合伙企业（有限合伙）    支付现款购买财富                  许志怀                              陈雷                              姚繁狄                 沉寂财务照顾人                二〇二四年六月 艾迪药业                    重要财富购买诠释书（草案）选录              走动各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高等照料东谈主员声明   （一）本公司及全体董事、监事、高等照料东谈主员保证本诠释书终点选录内 容的实在、准确、好意思满，对诠释书终点选录的作假纪录、误导性述说或重要遗 漏负相应的法律职责；   （二）本公司控股股东、践诺贬抑东谈主、董事、监事、高等照料东谈主员承诺， 如本东谈主在本次走动中因涉嫌提供或透露的信息存在作假纪录、误导性述说或者 重要遗漏，被司法机关立案观看或者被中国证监会立案走访的，在案件走访结 论明确之前，将暂停转让在上市公司领有权益的股份，并于收到立案检验陈诉 的两个走动日内将暂停转让的书面央求和股票账户提交上市公司董事会，由上 市公司董事会代为向证券走动所和登记结算公司央求锁定；未在两个走动日内 提交锁定央求的，授权上市公司董事会核实后径直向证券走动所和登记结算公 司报送本东谈主的身份信息和账户信息并央求锁定；上市公司董事会未向证券走动 所和登记结算公司报送本东谈主的身份信息和账户信息的，授权证券走动所和登记 结算公司径直锁定关系股份。如走访论断发现有在犯法违法情节，本东谈主承诺锁 定股份自觉用于关系投资者补偿安排；   （三）本公司负责东谈主和主管司帐作事的负责东谈主、司帐机构负责东谈主保证本报 告书终点选录中财务司帐费力实在、好意思满；   （四）中国证监会、上海证券走动所对本次走动所作的任何决定或意见均 不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的骨子性判断或保证。本诠释书所 述的本次走动的奏效和完成尚待取得联系审批机关的批准或核准；   （五）本次走动完成后，本公司计算与收益的变化由本公司自行负责；因 本次走动引致的投资风险，由投资者自行负责；   （六）投资者在评价本次走动时，除本诠释书内容以及与本诠释书同期披 露的关系文献外，还应崇敬洽商本诠释书透露的各项风险身分。投资者若对本 诠释书存在职何疑问，应讨论我方的股票牙东谈主、讼师、司帐师或其他专科顾 问。 艾迪药业                      重要财富购买诠释书（草案）选录 二、走动对方声明   本次走动的全体走动对方已出具承诺函：   （一）本公司及全体董事、监事、高等照料东谈主员在本次走动经由中提供的 联系信息实在、准确和好意思满，保证不存在职何作假纪录、误导性述说或者重要 遗漏，并对所提供信息的实在性、准确性和好意思满性承担个别和连带的法律职责。 如因提供的信息存在作假纪录、误导性述说或重要遗漏，给上市公司或者投资 者形成亏本的，将照章承担个别和连带的法律职责；   （二）本公司及全体董事、监事、高等照料东谈主员将实时进取市公司及关系 中介机构提交本次走动所需的信息、文献及费力，同期承诺所提供纸质版和电 子版费力均实在、好意思满、可靠，联系副本材料或者复印件与原来或原件一致， 该等文献上系数署名与印记皆实在、灵验，该等文献的签署东谈主已经正当授权并 灵验签署该等文献，并保证所提供的信息和文献实在、准确和好意思满；   （三）如违背上述声明和承诺，本公司及全体董事、监事、高等照料东谈主员 舒坦承担相应的法律职责。 三、中介机构声明   本次走动的沉寂财务照顾人民生证券股份有限公司、法律照顾人江苏世纪同仁 讼师事务所、审计机构公证天业司帐师事务所（特殊普通合伙）、财富评估机构 中盛评估讨论有限公司本旨《江苏艾迪药业股份有限公司重要财富购买诠释书 （草案）》终点选录援用各中介机构出具的意见，并已对所援用的内容进行了审 阅，阐述不致因援用前述内容出现作假纪录、误导性述说或重要遗漏，并对其 实在性、准确性和好意思满性承担相应的法律职责。 艾迪药业                                                                                        重要财富购买诠释书（草案）选录                                                            目 录 五、上市公司控股股东终点一致行动东谈主对本次重组的原则性意见，及控股股东 终点一致行动东谈主、董事、监事、高等照料东谈主员自本次重组诠释书透露之日起至 艾迪药业                                                            重要财富购买诠释书（草案）选录 艾迪药业                                  重要财富购买诠释书（草案）选录                          释 义   在本诠释书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 一、通用词汇释义 艾迪药业、公司、 本公司、股份公      指   江苏艾迪药业股份有限公司， 司、上市公司 艾迪生物、艾迪有         公司前身“江苏艾迪药业有限公司”，曾用名“扬州艾迪生              指 限                物科技有限公司” 艾迪制药、星辰对什么药              指   扬州艾迪制药有限公司，前身“扬州市星辰对什么药业有限公司” 业 广州维好意思         指   广州维好意思投资有限公司 香港维好意思         指   维好意思投资（香港）有限公司 AEGLE TECH   指   AEGLE TECH LIMITED 地点公司、南大药              指   南京南大药业有限职责公司 业                  南京康得医药生物保健品有限职责公司，曾用名“南京康得 康得医药         指                  医药生物保健品有限公司”                             ，南大药业历史股东 新本领揣度所       指   南京市新本领应用揣度所，南大药业历史股东 国信实业         指   江苏国信实业有限公司，南大药业历史股东 南京公用、南京中         南京公用发展股份有限公司，曾用名“南京中北（集团）股              指 北                份有限公司”，南大药业股东 滚动服务中心       指   南京市科技效果滚动服务中心，南大药业历史股东 南大财富、南大科         江苏南大科技产业发展集团有限公司，曾用名“南京大学资              指 技                产计算有限公司”，南大药业股东 江苏投管         指   江苏省投资照料有限职责公司，南大药业股东 南大苏富特        指   江苏南大苏富特科技股份有限公司，南大药业历史股东 南大高科         指   南京南大高科工业本领有限公司，南大药业历史股东 盛丰医疗         指   江苏盛丰医疗科技有限公司，南大药业历史股东                  南京华泰国信医疗投资合伙企业（有限合伙），南大药业 华泰国信         指                  股东，南大药业股东 华西银峰         指   华西银峰投资有限职责公司，南大药业股东 湖南可成         指   湖南可成翻新投资合伙企业（有限合伙），南大药业股东                  南京谈兴创业投资照料中心（普通合伙），曾用名“南京 南京谈兴         指                  谈兴投资照料中心（普通合伙）”，南大药业股东 《证券法》        指   《中华东谈主民共和国证券法》 艾迪药业                              重要财富购买诠释书（草案）选录 《公司法》      指   《中华东谈主民共和国公司法》 《重组照料办法》   指   《上市公司重要财富重组照料办法》 《科创板重组特别            指   《科创板上市公司重要财富重组特别章程》 章程》 《科创板股票上市            指   《上海证券走动所科创板股票上市司法》 司法》 《注册照料办法》   指   《科创板上市公司证券刊行注册照料办法（试行）                                     》 《科创板重组审核            指   《上海证券走动所上市公司重要财富重组审核司法》 司法》 《药品照料法》    指   《中华东谈主民共和国药品照料法》                《江苏艾迪药业股份有限公司重要财富购买诠释书 （草 本诠释书、诠释书   指                案）》 本左券        指   《对于南京南大药业有限职责公司之股权转让左券》 沉寂财务照顾人、            指   民生证券股份有限公司 民生证券 法律照顾人、世纪同            指   江苏世纪同仁讼师事务所 仁 审计机构、公证天            指   公证天业司帐师事务所（特殊普通合伙） 业 评估机构、中盛评            指   中盛评估讨论有限公司 估 诠释期、最近两年   指   2022 年度、2023 年度 评估基准日      指   2023 年 12 月 31 日 元、万元       指   东谈主民币元、东谈主民币万元 证监会、中国证监            指   中国证券监督照料委员会 会 上交所        指   上海证券走动所 二、专用术语释义                公司以东谈主体尿液为起首索要纯化多种微量生化物资，主                要包括乌司他丁粗品、尤瑞克林粗品和尿激酶粗品，销 东谈主源卵白、东谈主源                售给下贱制剂企业用于打针用乌司他丁、打针用尤瑞克 卵白产物、东谈主源    指                林、打针用尿激酶等制剂的原料药分娩。公司东谈主源卵白 卵白粗品                产物/粗品并非药品制剂或原料药，属于原料药的原料，                无需履行药品主管部门的审批、登记方法                乌司他丁原料药的原料，用于打针用乌司他丁的原料药 乌司他丁粗品     指                分娩                尤瑞克林原料药的原料，用于打针用尤瑞克林的原料药 尤瑞克林粗品     指                分娩 尿激酶粗品      指   尿激酶原料药的原料，用于打针用尿激酶的原料药分娩 艾迪药业                                    重要财富购买诠释书（草案）选录               境内央求东谈主仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品 仿制药       指               以及境内央求东谈主仿制已在境内上市原研药品的药品               Active Pharmaceutical Ingredients，即药物活性成份，具有 原料药       指               药理活性可用于药品制剂分娩的物资               英文Good Manufacturing Practice缩写，药品分娩质料照料 GMP       指   范例，是药品分娩和质料照料的基本准则。中国面前执               行的是GMP法式。               英文Center For Drug Evaluation，国度药品监督照料局药 CDE       指               品审评中心。 国度药监局、        英文National Medical Products Administration缩写，中国国           指 NMPA          家药品监督照料局。 注1：本诠释书所援用的财务数据和财务联想，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据预计的财务联想。 注2：本诠释书中部分总共数与各明细数径直相加之和在余数上如有各别，这些各别是由于四舍 五入形成的。   艾迪药业                                                    重要财富购买诠释书（草案）选录                                重要事项辅导        本公司特别提醒投资者崇敬阅读本诠释书全文，并特别珍藏以下事项：       一、本次重组决议简要先容       （一）本次重组决议概况            走动格局            支付现款购买财富                            上市公司拟通过支付现款购买华西银峰、湖南可成、许志         走动决议简介                            怀、陈雷、姚繁狄总共持有的南大药业31.161%的股权            走动价钱                            （对应南大药业100.00%股权走动价钱为48，000.00万元）                  称号        南京南大药业有限职责公司                            主要从事生化药品原料药、制剂的研发、分娩和销售，主要                 主营业务                            产物包括打针用尿激酶制剂和低分子量肝素钠原料药                            医药制造业（C27）之化学药品原料药制造（C2710）和化学       走动        所处行业                            药品制剂制造（C2720）       地点                                     √是 □否 □不适                            妥贴板块定位                                              用             其他（如为拟                            属于上市公司的同行业或高下贱                       √是   □否              购买财富）                            与上市公司主营业务具有协同效应                      √是   □否                            组成关联走动                               □是   √否                            组成《重组照料办法》第十二条章程            走动性质                                                 √是   □否                            的重要财富重组                            组成重组上市                               □是   √否                      本次走动有无事迹补偿承诺                               □是   √无                      本次走动有无减值补偿承诺                               □是   √无       其他需特别说明的事项           -       （二）走动地点评估或估值                                                                           单元：万元                       评估或估                               本次拟交         地点公司 走动地点    评估基准                                   升值率/                        值       评估收尾                      易的权益        100.00%股     走动价钱  称号      日                                     溢价率                        方法                                 比例           权作价 南大药业    2023.12.31    收益法      48，700.00       379.47%   31.161%      48，000.00   14，957.28  总共         -          -       48，700.00          -         -                         - 艾迪药业                                             重要财富购买诠释书（草案）选录 （三）本次重组支付方式                                                             单元：万元                                           支付方式              向该走动对             走动地点称号 序号 走动对方                                                     方支付的总              及权益比例       现款对价            股份对价 可转债对价    其他    对价              南大药业、              南大药业、              南大药业、              南大药业、              南大药业、 总共     -        -        14，957.28          -      -    -    14，957.28 二、召募配套资金情况简要先容      本次走动不触及召募配套资金。 三、本次重组对上市公司影响的简要先容 （一）本次重组对上市公司主营业务的影响      东谈主源卵白业务为上市公司主营业务之一，上市公司对外售售的东谈主源卵白产 品主要包括尿激酶粗品、乌司他丁粗品和尤瑞克林粗品。本次走动地点南大药 业主要从事生化药品原料药、制剂的研发、分娩和销售，主要产物包括打针用 尿激酶制剂和低分子量肝素钠原料药。      本次走动完成后，上市公司将领有尿激酶产业价值链的整合业务模式，实 现从原料的供应、原料药的分娩到尿激酶制剂分娩的“东谈主源卵白原料-制剂一体 化”计谋布局，本次走动有助于上市公司阐述产业协同作用，杀青上风互补， 进步上市公司的盈利能力、可持续发展能力及全体实力。 （二）本次重组对上市公司股权结构的影响      本次走动对价将一都以现款支付，不触及刊行股份，不会导致上市公司股 权结构发生变更。 艾迪药业                                                     重要财富购买诠释书（草案）选录 （三）本次重组对上市公司主要财务联想的影响   本次走动完成后，上市公司将径直持有南大药业 51.1256%的股权，笔据上 市公司 2022 年度、2023 年度审计诠释，以及经公证天业司帐师事务所（特殊普 通合伙）审阅的本次走动的备考财务诠释，本次走动完成前后公司财务气象和 计算效果对比情况如下：                                                                        单元：万元  模样                    走动后                                 走动后           走动前          （备考         变动率       走动前           （备考          变动率                         数）                                  数） 财富总数     174，656.54 209，233.95     19.80%   165，520.18 205，246.54        24.00% 欠债总数      62，102.72    88，318.40   42.21%    45，623.04    78，695.85      72.49% 包摄于母公司 股东的系数者   112，553.82   114，654.37   1.87%    119，897.13 121，696.30         1.50%   权益 营业收入      41，136.38    65，429.46   59.05%    24，421.93    66，826.71      173.63% 营业利润      -9，204.79    -7，653.72   16.85%   -14，207.41    -11，294.20     20.50% 利润总数      -9，208.50    -7，383.12   19.82%   -14，238.46    -11，341.97     20.34% 包摄于母公司           -7，606.95    -7，404.12   2.67%    -12，420.27    -11，725.60      5.59% 股东的净利润 基本每股收益               -0.18        -0.18   0.00%         -0.30         -0.28      6.67%  （元/股） 包摄于上市公 司普通股股东 的每股净财富  （元/股）   本次走动完成后，地点公司将成为上市公司合并报表范围内的子公司，上 市公司的财富总数、欠债总数、营业收入、营业利润和利润总数均有所增长。 四、本次走动尚未履行的决策方法及批准方法   本次走动决议实施前尚需履行关系决策及批准方法，取得批准前，本次交 易不得实施。本次走动尚未履行的决策方法及批准方法如下：上市公司召开股 东大会审议通过本次走动关系事项。   上述禀报事项能否赢得关系批准以及赢得关系批准的时期均存在不细则性， 提请雄壮投资者珍藏审批风险。 艾迪药业                       重要财富购买诠释书（草案）选录 五、上市公司控股股东终点一致行动东谈主对本次重组的原则性意见， 及控股股东终点一致行动东谈主、董事、监事、高等照料东谈主员自本次重 组诠释书透露之日起至本次走动实施完了时代的股份减持联想 （一）上市公司控股股东终点一致行动东谈主对本次重组的原则性意见   上市公司控股股东终点一致行动东谈主已就本次重组发表如下意见：“本次走动 成心于进步上市公司的盈利能力、增强持续计算能力，有助于保护雄壮投资者 以及中小股东的利益，原则本旨本次走动。” （二）上市公司控股股东终点一致行动东谈主、董事、监事、高等照料东谈主员自本次 重组诠释书透露之日起至实施完了时代的股份减持联想   上市公司控股股东终点一致行动东谈主均已出具承诺：   “1.戒指承诺函签署日，承诺东谈主暂无上市公司股份减持联想。本次走动实 施完了前，若承诺东谈主拟减持上市公司股份的，届时将严格按照联系法律法则及 范例性文献的章程引申； 承诺将进取市公司或其他投资者照章承担补偿职责；   上市公司持股的董事、监事、高等照料东谈主员均已出具承诺：   “1.戒指承诺函签署日，承诺东谈主暂无上市公司股份减持联想。本次走动实 施完了前，若承诺东谈主拟减持上市公司股份的，届时将严格按照联系法律法则及 范例性文献的章程引申； 承诺将进取市公司或其他投资者照章承担补偿职责； 六、本次重组对中小投资者权益保护的安排   本次走动中，公司将遴聘如下秩序，保护投资者正当权益： （一）严格履行信息透露义务 艾迪药业                                                  重要财富购买诠释书（草案）选录   公司及关系信息透露义务东谈主将严格按照《证券法》《上市公司信息透露照料 办法》《重组照料办法》等关系法律、法则及范例性文献的章程，切实履行信息 透露义务，公道地向系数投资者透露可能对公司股票走动价钱产生较大影响的 关系信息。本诠释书透露后，本公司将陆续按照关系法则的要求，实时、准确 地透露本次走动的进展情况。 （二）提供股东大会蚁合投票平台   为充分保护投资者的正当权益，为给参加股东大会的股东提供便利，公司 就本次走动决议的表决提供蚁合投票平台，股东不错参加现场投票，也不错直 接通过蚁合进行投票表决。   笔据中国证监会关系章程，本次走动在股东大会审议时，除上市公司的董 事、监事、高等照料东谈主员、单独或者总共持有上市公司 5%以上股份的股东除外， 其他中小股东的投票情况均单独统计并给予透露。 （三）确保本次走动地点财富订价公道、公允   上市公司遴聘具有证券、期货关系业务阅历的审计、评估机构对地点公司 进行审计、评估，确保拟收购财富的订价公允、公道、合理。公司沉寂董事对 本次走动地点财富的评估假定前提合感性以及订价公允性等发表沉寂意见，董 事会已对评估合感性以及订价公允性等进行分析。 （四）本次走动对上市公司每股收益的摊淡漠况   笔据上市公司 2022 年度及 2023 年度审计诠释，以及经公证天业司帐师事 务所（特殊普通合伙）审阅的本次走动的备考财务诠释，最近两年上市公司在 本次走动完成前后的每股收益情况如下：                                                             单元：万元、元/每股    模样                 走动后                                    走动后          走动前               变动率                  走动前               变动率                      （备考数）                                  （备考数） 包摄于母公 司系数者权   112，553.82   114，654.37        1.87%   119，897.13   121，696.30   1.50% 益 艾迪药业                                                 重要财富购买诠释书（草案）选录      模样                走动后                                   走动后           走动前               变动率                 走动前               变动率                       （备考数）                                 （备考数） 包摄于母公           -7，606.95   -7，404.12        2.67%   -12，420.27   -11，725.60   5.59% 司净利润 基本每股收               -0.18       -0.18        0.00%        -0.30        -0.28   6.67% 益 稀释每股收               -0.18       -0.18        0.00%        -0.30        -0.28   6.67% 益   本次走动后，上市公司包摄于母公司系数者权益以及包摄于母公司净利润 均将进步，基本每股收益及稀释每股收益不存在被摊薄的情形。   为留心本次走动可能导致的对公司即期答谢被摊薄的风险，公司将遴聘以 下秩序填补本次走动对即期答谢被摊薄的影响。同期，公司提醒投资者，公司 制定填补答谢秩序不即是对公司过去利润作念出保证，投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策形成亏本的，公司不承担补偿职责。具体如下：   （1）加速对地点财富整合，提高公司持续计算能力   本次走动完成后，公司将加强对地点公司的计算照料，进一步阐述地点公 司与上市公司现有主营业务的协同作用，提高计算效力，进步上市公司的持续 计算能力。   （2）优化公司治理结构，进步公司运营效力   本次走动完成后，公司将进一步优化治理结构、加强里面贬抑，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司司法迷惑》等法律、法则和范例性文献的要求， 连接完善公司治理结构，确保股东大要充分诈欺股东权利，董事会大要按照公 司司法的章程诈欺权力，作念出科学决策，沉寂董事大要沉寂履行职责，保护公 司尤其是中小投资者的正当权益，为公司的持续安适发展提供科学灵验的治理 结构和轨制保险。同期，公司将进一步加强企业计算照料，提高公司日常运营 效力，镌汰公司运营成本，全面灵验地贬抑公司计算和照料风险，进步计算效 率。   （3）完善利润分拨政策，强化投资者答谢机制   上市公司现行《公司司法》中已对利润分拨政策进行了明确章程，充分考 艾迪药业                      重要财富购买诠释书（草案）选录 虑了对投资者的答谢。过去公司将按照证监会《对于进一步落实上市公司现款 分成联系事项的陈诉》《上市公司监管迷惑第 3 号——上市公司现款分成》等相 关文献章程，聚拢公司践诺计算气象和公司司法的章程，严格引申现行分成政 策，在妥贴条目的情况下积极推动对雄壮股东的利润分拨以及现款分成，进步 股东答谢水平。 东谈主对本次走动摊薄即期答谢秩序大要得到切实履行作出的承诺   （1）上市公司控股股东、践诺贬抑东谈主终点一致行动东谈主对于本次重组摊薄即 期答谢填补秩序的承诺   为保险公司填补被摊薄即期答谢秩序大要得到切实履行，崇拜中小投资者 利益，公司控股股东、践诺贬抑东谈主终点一致行动东谈主作念出以下承诺：   “1、本公司/本东谈主不越权打扰上市公司计算照料行为，不侵占上市公司利 益； 海证券走动所对于填补答谢秩序作出新监管章程的，且上述承诺不行夸耀该等 章程时，本公司/本东谈主届时将按照最新章程出具补充承诺； 对此作出的任何联系填补答谢秩序的承诺，若违背该等承诺并给上市公司或者 投资者形成亏本的，舒坦照章承担对上市公司或者投资者的补偿职责。”   （2）上市公司董事、高等照料东谈主员对于本次重组摊薄即期答谢填补秩序的 承诺   上市公司现任全体董事及高等照料东谈主员将诚笃、辛劳地履行职责，崇拜上 市公司和全体股东的正当权益，就本次走动事项，提神作念出如下承诺：   “1、本东谈主承诺不无偿或以不公道条目向其他单元或者个东谈主运送利益，也不 接管其他方式损伤公司利益； 艾迪药业                       重要财富购买诠释书（草案）选录 答谢秩序的引申情况相挂钩； 与公司填补即期答谢秩序的引申情况相挂钩； 上海证券走动所对于填补答谢秩序作出新监管章程的，且上述承诺不行夸耀该 等章程时，承诺东谈主届时将按照最新章程出具补充承诺； 何联系填补答谢秩序的承诺，若违背该等承诺并给上市公司或者投资者形成损 失的，本东谈主舒坦照章承担对上市公司或者投资者的补偿职责。” （五）其他保护投资者权益的秩序   本次走动的走动对方均已承诺保证其所提供信息的实在性、准确性和好意思满 性，保证不存在作假纪录、误导性述说或者重要遗漏，并声明对所提供信息的 实在性、准确性和好意思满性承担个别和连带的法律职责。 七、其他   本诠释书的全文及中介机构出具的关系意见已在上海证券走动所网站透露， 投资者应据此作出投资决策。   本诠释书透露后，上市公司将陆续按照关系法则的要求，实时、准确地披 露公司本次走动的进展情况，敬请雄壮投资者珍藏投资风险。 艾迪药业                             重要财富购买诠释书（草案）选录                   重要风险辅导   本公司特别提请投资者珍藏，在评价本公司本次走动或作出投资决策时， 除本诠释书的其他内容和与本诠释书同期透露的关系文献外，本公司特别提醒 投资者珍藏“重要风险辅导”中的下列风险： 一、与本次走动关系的风险 （一）审批风险   本次走动决议已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。本次走动 决议实施前尚需取得的批准或备案包括但不限于：上市公司股东大会审议本次 走动决议。本次走动能否通过上述审批以及最终通过审批的时期都存在不细则 性。因此，本次走动存在审批风险，特此提请雄壮投资者珍藏投资风险。 （二）本次走动可能暂停、中止或取消的风险   本次走动存在如下被暂停、中止或取消的风险： 而被暂停、中止或取消的风险； 止或取消的风险； 走动决议，如走动两边无法就完善走动决议的秩序达成一致，则本次走动存在 中止或隔绝的可能； 意投资风险。 二、地点公司的计算风险 （一）产物结构相对单一的风险   诠释期内，地点公司的营业收入及利润主要起首于打针用尿激酶制剂、低 分子量肝素钠原料药的分娩和销售，其中中枢产物打针用尿激酶制剂的收入分 别为 33，941.40 万元和 31，043.79 万元，占地点公司当期营业收入的比例分散为 艾迪药业                                 重要财富购买诠释书（草案）选录 万元，占当期营业收入的比例分散为 24.82%和 20.52%。上述 2 个产物总共孝顺 收入占地点公司当期营业收入比例分散为 94.54%和 97.46%，占比拟高，地点公 司存在产物结构相对单一的风险。    短期内，地点公司收入主要起首于打针用尿激酶制剂和低分子量肝素钠原 料药的结构将保持安适。若该等产物市集需求发生不利变化，或同类产物及竞 争敌手对地点公司的市集份额带来较大冲击，则地点公司存在因产物结构相对 单一而导致售价和销量下滑，进而影响地点公司持续盈利能力的风险。 （二）原材料供应及价钱波动风险    地点公司产物的主要原材料包括尿激酶粗品等生化成品，诠释期内激酶粗 品的采购价钱跟着市集供应量的增长而有较大幅度的着落。诠释期内，公司直 接材料成本占主营业务成本的比例分散为 93.38%和 92.51%，占比拟高。公司主 要原材料的供应商较为围聚，若过去受全体行业环境、市集供求关系等身分影 响，原材料的供给受限或价钱飞腾，将对地点公司的分娩计算形成不利影响。 （三）药品围聚采购风险    药品围聚采购政策旨在通过进步仿制药品分娩供应的围聚度、在保证药品 分娩质料的同期镌汰药品价钱，从而缩小患者用药包袱。国度药品围聚采购及 地方性药品围聚采购的引申对医药企业的产能、销售模式、质料照料和成本控 制都有较大的影响。2023 年 10 月，地点公司主要制剂产物打针用尿激酶（10 万 单元）中选河南、陕西、内蒙古等十九省（区、兵团）组成的省际定约集采， 中标采购周期为 1 年。若地点公司已经中地点产物在左券期满不行奏凯续标， 主要产物无法参加或未能中标新的围聚采购，或地点公司产物中标价较诠释期 内的售价大幅着落，可能会导致地点公司产物市集占有率着落、收入下滑，并 对地点公司的计算事迹产生重要不利影响。 （四）合规计算风险    诠释期内，公司制剂产物的销售经由触及销售东谈主员、膨大服务商、配送经 销商等与医疗机构之间的学术膨大或交易换取。地点公司建立了妥贴关系法律 法则的合规照料体系，但不行消除上述主体可能在膨大及购销行为中存在不正 艾迪药业                        重要财富购买诠释书（草案）选录 当的交易行动，可能会影响到地点公司的品牌形象，致使会令地点公司受到监 管部门的走访，严重时可能导致地点公司信用不良记录并影响地点公司产物参 与药品采购招标阅历，进而对地点公司的计算事迹产生不利影响。 （五）安全分娩风险   地点公司主要从事原料药、制剂的研发、分娩和销售，地点公司日常研发 与分娩行为中触及使用危急化学品或易燃易爆物品及原材料。诠释期内，地点 公司未发生安全分娩事故，但不消除存在因开荒及工艺不完善、物品防守及操 作不妥或天然灾害等原因而发生安全事故的潜在风险。地点公司可能因此被相 关部门施以处罚，并被要求整改、收歇整顿等，进而对地点公司平时分娩计算 行为产生不利影响。为妥贴连接提高的安全分娩监管要求，地点公司将可能承 担连接上升的合规成本，进而在一定程度上加多日常运营成本。 （六）环境保护风险   地点公司业务计算触及废水、废气及固体废料的产生及合理处罚，在分娩 计算中存在着“三废”排放与概括治理的合规性要求。地点公司的日常计算存 在“三废”排放或处理不妥致使发生环保事故的潜在风险，地点公司将可能面 临监管部门的处罚，乃至面对民事、刑事等法律职责追究，进而对公司的平时 分娩计算行为产生潜在不利影响。此外，若过去国度或地方政府颁布新的法律 法则，进一步提高环保监管要求，地点公司需要加多购置环保开荒、加大环保 本领进入或遴聘其他环保秩序，这将导致地点公司计算成本加多，进而对地点 公司的计算事迹形成一定的影响。 （七）不行陆续享受税收优惠的风险   诠释期内，地点公司享受多项税收优惠政策，包括高新本领企业所得税、 研发用度加计扣除等。2022 年，地点公司通过了高新本领企业阅历认定，灵验 期三年。笔据《企业所得税法》的关系章程，地点公司在 2022 年至 2024 年享 受所得税 15%的优惠税率。如过去税收优惠到期，地点公司未能通过高新本领 企业阅历复审，将无法陆续享受 15%的优惠所得税税率，过去适用 25%的企业 所得税税率将会对地点公司的净利润产生一定影响。地点公司所享受的研发费 用加计扣除税收优惠妥贴关系法律法则的章程，但若国度对高新本领企业等税 艾迪药业                               重要财富购买诠释书（草案）选录 收优惠政策发生变化，或者地点公司以后年度不行妥贴享受税收优惠的条目， 则可能会对地点公司过去计算事迹产生一定负面影响。 三、与上市公司关系的风险 （一）收购整合风险   本次走动完成后，地点公司将成为上市公司的控股子公司，上市公司将在 保持地点公司沉寂运营的基础上，与地点公司杀青上风互补，在业务、财富、 团队、照料、文化等方面进行整合，使地点公司尽快融入上市公司，最大程度 地阐述重组的协同效应。由于上市公司面前与地点公司计算方式和照料轨制等 方面存在一定各别，公司与地点公司的整合能否达到预期效果以及所需时期均 存在一定的不细则性。过去，若公司未能奏凯整合地点公司，可能对地点公司 的计算形成负面影响，从而给公司带来业务整合及计算照料风险。 （二）商誉减值的风险   公司本次走动属于非统一贬抑下的企业合并，笔据《企业司帐准则》章程， 本次走动支付的成本与取得可鉴别净财富公允价值之间的差额将计入走动完成 后合并报表的商誉。本次走动形成的商誉不作摊销处理，但需在过去每年年度 终了进行减值测试。笔据上市公司备考合并财务报表，假定本次走动于 2022 年 公司 2023 年 12 月 31 日净财富的比例由 1.18%升至 18.82%。诠释期内地点公司 净财富金额加多较多，本次走动完成后按践诺购买日预计阐述的商誉金额将低 于上述测算值，但淌若地点公司过去计算气象不达预期，本次走动形成的商誉 将会面对减值的风险，从而对上市公司的计算事迹产生不利影响。提请投资者 珍藏地点公司的商誉减值风险。 四、其他风险   公司不消除因政事、经济、天然灾害以及突发性环球卫滋事件等不可抗力 身分可能会对本次走动的地点公司、上市公司的财产、东谈主员形成损伤，并有可 能影响本次走动的进度及上市公司的平时分娩计算，敬请雄壮投资者珍藏投资 风险。 艾迪药业                       重要财富购买诠释书（草案）选录              第一节 本次走动概述 一、本次走动的布景及见解 （一）本次走动的布景   东谈主源卵白业务为公司主营业务之一，公司对外售售的东谈主源卵白产物主要包 括尿激酶粗品、乌司他丁粗品和尤瑞克林粗品，公司属于东谈主源卵白业务的上游 原料供应商，公司在该畛域内领有本领壁垒上风、资源蚁合上风、畛域分娩优 势及原料品控上风。公司践诺贬抑东谈主傅和亮先生早在 20 世纪 90 年代就掌抓了 高纯度大剂量尿激酶佳构制备本领，所研发的打针用尿激酶被彩选成为国度 “九五”攻关模样指定临床溶栓用药，马上赢得国内大夫招供，并迫使日本原 研尿激酶制剂产物最终淡出中国市集。   尿激酶制剂是地点公司主要销售的产物之一，自上世纪 90 年代产物上市至 今，地点公司研发团队在打针用尿激酶的分娩工艺和质料贬抑上积存了丰富的 教诲以及特有的本领，南大药业领有多项与尿激酶径直关系的专利；中枢专利 本领的上风，大幅度进步了产物性量，南大药业打针用尿激酶领有等闲的临床 应用教诲并得到医疗机构的招供。此外，地点公司打针用尿激酶产物较高的市 场占有率及多年布局的营销蚁合，均使得南大药业构筑了较高的竞争壁垒。   频年来尿激酶市集需求的开释和发展，带动了公司尿激酶粗品销售畛域的 进步。基于公司与地点公司两边在东谈主源卵白高下贱产业链中各具竞争上风，以 及产物过去市集空间等身分，两边拟陆续围绕尿激酶业务开展历久计谋攀附， 包括现有规格尿激酶制剂的新妥贴症央求、拓宽临床应用范围，优化产物分娩 工艺、开发高质料的尿激酶制剂以进步行业法式等。   脑卒中，俗称中风，是一种急性脑血管疾病，分为缺血性脑卒中庸出血性 脑卒中。其中，缺血性脑卒中是由于血流的中断或减少导致的脑缺血性病变， 也称为脑梗死；出血性脑卒中则是脑血管闹翻出血导致的脑组织病变。脑卒中 艾迪药业                               重要财富购买诠释书（草案）选录 具有发病率高、复发率高、致残率高、物化率高和经济包袱重的特色。笔据国 家卫健委 2023 年 9 月发布的统计数据涌现，我国卒中患病总东谈主数罕见 2，800 万， 卒中是我国住户致死和致残的主要病因之一，其中急性缺血性卒中（AIS）约占 一都卒中的 70%。     脑卒中患者需要进行溶栓调理，静脉溶栓是面前调理 AIS 最灵验的技能之 一，其灵验性和安全性已得到大批临床揣度和临床实践的证实。阿替普酶（rt- PA）是面前公认的静脉溶栓一线药物，多个国际指南及我国指南均保举发病 内的 AIS 患者，若不妥贴或未进行 rt-PA 调理，在无禁忌证情况下可给予尿激酶 溶栓调理。     笔据文献数据涌现1，纳入中国卒中中心定约 2016 年 1 月-2022 年 12 月登记 的发病 6h 内到院的急性缺血性卒中患者 555，991 例中，分散有 113，521 例和 患者比率为 20.42%，使用尿激酶进行溶栓的比率为 5.57%。2016-2022 年间 rt- PA 静脉溶栓率从 11.26%逐年增长至 30.19%，尿激酶静脉溶栓率则恒久波动在 较低水平，尿激酶溶栓率从 2.97%增长至 6.59%。形成尿激酶在脑梗溶栓患者中 使用比例较低的原因主要为国产尿激酶制剂不同厂家的产物性量不一，导致不 同大夫使用后的产物体验存在较大区别。此外，天然尿激酶药品说明书载明其 不错应用于脑梗的溶栓，但在“用法用量”中并莫得关系的用法用量保举，即 面前对于脑梗患者如何科学合理的开展尿激酶溶栓调理短少合理依据。上述在 进行 rt-PA 静脉溶栓和尿激酶静脉溶栓的患者中，脑梗身后出血滚动率分散为 分散为 60.66%和 62.43%。笔据此项转头性揣度统计数据，在脑梗溶栓畛域，尿 激酶制剂的调理效果与 rt-PA 基本相等。     综上，若尿激酶在 AIS 调理畛域的临床效果渐渐得到更为等闲的招供，尿 激酶在急性缺血性卒中的使用比例有望进一步进步。  《2016-2022年中国急性缺血性卒中静脉溶栓趋势及阿替普酶与尿激酶静脉溶栓院内结局比拟分析》，作 者宗黎霞、谷鸿秋、杨昕、姜英玉、李子孝、王春娟，发表于《卒中医疗质料照料专栏》 艾迪药业                       重要财富购买诠释书（草案）选录   由于产物的特殊性，尿激酶制剂临床常出现短缺。在《对于印发国度短缺 药品清单的陈诉》（国卫办药政发〔2020〕25 号文献）中，尿激酶打针剂被列入 国度临床必需易短缺药品重心监测清单，短缺原因主要源于原料供应短缺和巨 大的临床需求。跟着我国经济的发展，东谈主口老龄化水平的连接上升，以及饮食 民风的分歧理，我国血栓类疾病发病率呈现逐年上升趋势，这对尿激酶市集的 需求进一步进步。此外，新妥贴症央求、拓宽临床应用范围，均将为地点公司 业务带来新机遇，地点公司业务具有细致的发展出路。   上市公司与地点公司业务具有《上海证券走动所上市公司重要财富重组审 核司法》第十六条所列举的多项协同效应，包括镌汰成本、加多订价权，获取 主营业务所需的要害本领、研发东谈主员，加速产物迭代等。具体如下：   （1）镌汰成本、加多订价权   本次走动成心于镌汰成本主要体面前两方面：一方面本次走动将杀青公司 从尿激酶粗品的供应、原料药分娩到尿激酶制剂分娩的“东谈主源卵白原料-制剂一 体化”计谋布局，这种一体化的布局配合先进的供应链照料、率先的分娩本领、 严格的质料贬抑和法式，以及畛域化的分娩能力，不仅不错灵验保险尿激酶原 料的鼓胀安适供应，保险尿激酶制剂产物的质料可控，并且不错灵验进步分娩 效力，优化东谈主员设立，镌汰全体的分娩成本；另一方面，公司起步于东谈主源卵白 的开发、收购、分娩、销售及本领服务，公司的东谈主源卵白产物包括尿激酶粗品、 乌司他丁粗品和尤瑞克林粗品。面前艾迪药业已奏凯开发出从统一批尿液原料 中先后分离联产尿激酶粗品、乌司他丁粗品及尤瑞克林粗品的本领，不错最大 化地利用尿液原料，杀青原料的充分利用，进而镌汰分娩成本。本次走动完成 后，公司和地点公司分享各自掌抓的尿激酶原料和制剂中枢分娩本领，可灵验 进步产物的质料，同期本次走动可进一步镌汰成本，提高地点公司尿激酶制剂 的竞争上风，进而不错提高地点公司尿激酶制剂产物的订价权。   （2）获取主营业务所需的要害本领、研发东谈主员   地点公司自修复以来专注于尿激酶原料药、制剂的研发、分娩与销售，研 发团队在打针用尿激酶的分娩工艺和质料贬抑上积存了丰富的教诲以及特有的 艾迪药业                           重要财富购买诠释书（草案）选录 本领。地点公司于 2020 年 7 月获取了尿激酶原料药的批文以及 9 种规格尿激酶 制剂的批文，南大药业领有多项与尿激酶径直关系的专利。   公司起步于东谈主源卵白业务，公司 10 年以上的行业积存保证了与尿液收罗点 的闇练、安适攀附关系，公司渐渐发展成为行业内大要大畛域向下贱东谈主源卵白 制剂厂商提供粗品原料的供应商，构建了本领和资源的复合壁垒。本次走动完 成后，公司将分享地点公司已掌抓的尿激酶原料药、制剂的分娩本领和研发东谈主 员，并通过与地点公司深度的本领攀附，共同促进尿激酶质料的进步，推动行 业法式的越过与完善。同期，公司将依托地点公司在尿激酶制剂畛域的行业影 响力和资源蚁合，推动公司东谈主源卵白业务的全体发展。   （3）加速产物迭代   从药物作用机制上尿激酶属于溶栓类抗血栓药物，频年来由于国内尿激酶 分娩商忽视了在心梗和脑梗调理畛域的学术膨大，rt-PA 在溶栓市集占据越来越 高的市集份额。已有部分临床揣度数据标明，相较于 rt-PA 静脉溶栓，接受尿激 酶静脉溶栓的患者脑梗身后出血滚动率、院内物化率均较低，且疗效不劣于 rt- PA。但面前国产尿激酶制剂的质料错落不都，仍存在较大的进步空间，如原料 药中杂卵白的去除、校正酶活性测定方法和去除制剂辅料白卵白，精确测定高/ 低分子量尿激酶组分比等方面。本次走动完成后，公司将基于本身的本领积存 和本领上风，向地点公司提供中枢本领撑持，协助地点公司进一步进步尿激酶 制剂的质料。此外，尿激酶溶栓调理脑梗的临床膨大应用将镌汰溶栓调理的疗 程用度（面前阿替普酶疗程用度约 6，000-7000 元，尿激酶疗程用度约 2，000 元左 右）。要而论之，高质料尿激酶制剂对于保证脑梗患者溶栓调理的灵验性和安全 性具有紧迫敬爱敬爱。溶栓疗程用度的镌汰也将权臣地镌汰国度医保包袱，因此本 次走动具有细致的社会效益与经济效益。   综上，公司领有完善的操作规程和质料照料体系，通过对东谈主源卵白原料供 应商本领领导和攀附，建立了与一线收罗点的历久雄厚关系，成为行业内大要 大畛域向下贱东谈主源卵白制剂厂商供应粗品的分娩基地，构建了本领和资源的复 合壁垒。地点公司在尿激酶制剂产物畛域领有较高的市集占有率及多年布局的 营销蚁合，亦形成了较高的竞争壁垒。本次走动完成后，公司将杀青从粗品的 供应、原料药分娩到尿激酶制剂分娩的“东谈主源卵白原料-制剂一体化”计谋布局， 艾迪药业                         重要财富购买诠释书（草案）选录 公司将向南大药业提供高品性的尿激酶粗品，并将向南大药业输出尿激酶纯化 迭代本领，地点公司不错赢得优质的原料及先进的分娩本领、夸耀分娩及市集 供应需求；公司亦不错提高存货盘活率、雄厚东谈主源卵白原料供应商渠谈蚁合、 进步盈利水平。本次走动中，地点公司与上市公司主营业务具有赫然的协同效 应。 空间 揣度的本领要乞降申报费力要求（试行）》《无参比制剂品种开展仿制揣度的沟 通交流央求费力要求（试行）》的告示（2023 年第 52 号），尿激酶、乌司他丁和 卵泡刺激素等东谈主源卵白药物都在无参比制剂仿制的范围之内，面前公司已经向 CDE 递交了几许药物的无参比制剂仿制央求，并按 CDE 的反应要求补充了央求 费力。鉴于公司在东谈主尿源卵白粗品畛域的固有上风，无参比制剂仿制的获批可 以将公司尿源卵白粗品业务拓展到原料药和制剂的分娩销售，促进公司东谈主源蛋 白业务板块的加速发展。 （二）本次走动的见解   地点公司具有“尿激酶原料药-制剂”一体化的业务体系。本次走动完成后， 地点公司将成为公司的控股子公司，公司将领有尿激酶产业价值链的整合业务 模式，杀青从粗品的供应、原料药的分娩到尿激酶制剂分娩的“东谈主源卵白原料- 制剂一体化”计谋布局。这种一体化的布局配合先进的供应链照料、率先的生 产本领、严格的质料贬抑和法式，以及畛域化的分娩能力，将雄厚并有劲进步 地点公司在国内尿激酶市集的上风地位，使地点公司大要确保优质原料的鼓胀 供应，并增强在价钱波动及原料短缺方面的抗风险能力，进步成本效力和盈利 能力。   面前国产尿激酶制剂的质料有待进一步进步，本次走动完成后，公司将继 续向地点公司提供本领撑持，协助地点公司分娩高质料的尿激酶制剂。面前国 艾迪药业                           重要财富购买诠释书（草案）选录 产尿激酶制剂行业存在的问题以及上市公司可为地点公司提供的本领撑持等具 体情况如下： 面前国产尿激酶制剂存在的                    产生的后果      艾迪药业可提供的本领撑持         问题 未能灵验去除杂卵白-激肽   大剂量静脉滴注时容易引起   通过中枢本领去除激肽原酶 原酶 KLK1        患者血压着落         KLK1 等杂卵白                无法准确测定产物的酶活                性，不同批次装量的安适性   建立底物法测定酶活性的方 酶活性测定方法落伍                差，不同分娩厂家的尿激酶   法                制剂之间的酶活性各别大                高分子量尿激酶的组分比不   制剂配方去除辅料东谈主血白蛋 辅料白卵白干扰高/低分子                足，低分子量尿激酶占比拟   白；建立 HPLC 测定高/低分 量尿激酶测定                高导致患者的出血风险加多   子量尿激酶的方法   如上表，公司将陆续向地点公司提供高品性的尿激酶粗品，并向南大药业 输出翻新式尿激酶纯化本领，促进南大药业进步分娩效力、进一步优化产物性 量，促进产物迭代。   过去，公司与地点公司将持续深远两边在分娩及销售等方面的攀附。具体 而言：（1）公司向地点公司提供高规格的分娩车间，以夸耀地点公司尿激酶原 料药等产物的高质料、环保合规分娩；（2）将向地点公司提供分娩本领，促进 地点公司产物迭代；（3）公司将基于在尿激酶畛域积存的丰富的行业及众人资 源和本领力量，协助南大药业在脑梗溶栓市集进一步开拓尿激酶制剂产物的市 场契机，并基于公司前期与国外客户的洽谈基础，寻求尿激酶制剂产物的境外 市集拓展；（4）公司将借助南大药业在尿激酶制剂畛域的行业影响力与销售网 络资源，深度布局东谈主源卵白业务，过去将以南大药业平台开发和分娩多种东谈主源 卵白药物制剂，杀青资源的优化分拨及再整合。   综上，本次走动将进一步完善公司在东谈主源卵白畛域的产业发展布局，推动 公司计谋联想的实施。 二、本次走动具体决议 （一）本次走动决议   本次走动公司以支付现款的方式购买华西银峰、湖南可成、许志怀、陈雷 和姚繁狄总共持有的地点公司 31.161%的股权，走动金额总共为 14，957.28 万元。 艾迪药业                                    重要财富购买诠释书（草案）选录 本次走动完成后，地点公司将成为公司的控股子公司。 （二）本次走动支付方式    上市公司以现款方式向走动对方支付走动对价。上市公司在走动左券签署 奏效，且股权转让交割先决条目夸耀或被受让方书面豁免后 5 个作事日内向交 易敌手方支付股权转让款的 50%；股权转让交割义务完成后 5 个作事日内，上 市公司向走动敌手方支付剩余款项。 （三）本次走动的评估和作价情况    本次走动分散接管了收益法和市集法对地点财富进行了评估，并中式收益 法评估收尾动作地点财富的最终评估收尾。    笔据中盛评估讨论有限公司中盛评报字[2024]第 0090 号《财富评估诠释》， 戒指评估基准日 2023 年 12 月 31 日，南大药业 100.00%股权的评估值为 48，700.00 万元，较南大药业经审计的净财富账面值评估升值 38，542.99 万元，升值率为 （四）本次走动的资金起首    本次走动资金起首为公司自有资金、自筹资金或聚拢使用（包括但不限于 银行贷款资金），不会影响公司的平时分娩计算行为，不会对公司现款流及计算 事迹产生重要影响，不存在损伤公司及全体股东利益的情形。 三、本次走动的性质 （一）本次走动组成重要财富重组    笔据上市公司、南大药业经审计的 2023 年 12 月 31 日/2023 年度财务数据以 及本次走动作价情况，关系财务数据比拟如下：                                                 单元：万元         模样        财富总数           财富净额          营业收入        南大药业          31，506.91     10，157.01     40，349.05        艾迪药业         174，656.54    112，553.82     41，136.38 艾迪药业                               重要财富购买诠释书（草案）选录   走动作价金额          14，957.28   14，957.28    14，957.28        占比           18.04%      13.29%       98.09%   注：笔据《重组照料办法》的关系章程，南大药业的财富总数、财富净额分散以对应 的财富总数、财富净额和最终走动金额孰高为准。   笔据上表预计收尾，南大药业经审计的 2023 年度的营业收入占上市公司 此，本次走动组成《重组照料办法》第十二条章程的重要财富重组。 （二）本次走动不组成关联走动   上市公司终点控股股东、践诺贬抑东谈主、持股 5%以上的股东、董事、监事、 高等照料东谈主员与走动对方均不存在关联关系，本次走动不组成关联走动。 （三）本次走动不组成重组上市   本次走动为现款收购，不触及刊行股份。本次走动前后，上市公司控股股 东均为广州维好意思，践诺贬抑东谈主均为傅和亮和 Jindi Wu，未发生变更，因此本次 走动不会导致上市公司贬抑权发生变更，不组成重组上市。 四、本次重组对上市公司的影响 （一）本次重组对上市公司主营业务的影响   东谈主源卵白业务为上市公司主营业务之一，上市公司对外售售的东谈主源卵白产 品主要包括尿激酶粗品、乌司他丁粗品和尤瑞克林粗品。本次走动地点南大药 业主要从事生化药品原料药、制剂的研发、分娩和销售，主要产物包括打针用 尿激酶制剂和低分子量肝素钠原料药。   本次走动完成后，上市公司将领有尿激酶产业价值链的整合业务模式，实 现从原料的供应、原料药的分娩到尿激酶制剂分娩的“东谈主源卵白原料-制剂一体 化”计谋布局，本次走动有助于上市公司阐述产业协同作用，杀青上风互补， 进步上市公司的盈利能力、可持续发展能力及全体实力。 （二）本次重组对上市公司股权结构的影响   本次走动对价将一都以现款支付，不触及刊行股份，不会导致上市公司股 权结构发生变更。 艾迪药业                                                   重要财富购买诠释书（草案）选录 （三）本次重组对上市公司主要财务联想的影响   本次走动完成后，上市公司将径直持有南大药业 51.1256%的股权，笔据上 市公司 2022 年度、2023 年度审计诠释，以及经公证天业司帐师事务所（特殊普 通合伙）审阅的本次走动的备考财务诠释，本次走动完成前后公司财务气象和 计算效果对比情况如下：                                                                      单元：万元  模样                    走动后                                    走动后           走动前                      变动率           走动前                      变动率                       （备考数）                                  （备考数）  财富总数    174，656.54   209，233.95    19.80%      165，520.18   205，246.54   24.00%  欠债总数     62，102.72    88，318.40    42.21%       45，623.04    78，695.85   72.49% 包摄于母公司 股东的系数者   112，553.82   114，654.37        1.87%   119，897.13   121，696.30    1.50%   权益  营业收入     41，136.38    65，429.46    59.05%       24，421.93    66，826.71   173.63%  营业利润     -9，204.79    -7，653.72    16.85%      -14，207.41   -11，294.20   20.50%  利润总数     -9，208.50    -7，383.12    19.82%      -14，238.46   -11，341.97   20.34% 包摄于母公司           -7，606.95    -7，404.12        2.67%   -12，420.27   -11，725.60    5.59% 股东的净利润 基本每股收益               -0.18        -0.18        0.00%        -0.30        -0.28    6.67%  （元/股） 包摄于上市公 司普通股股东 的每股净财富  （元/股）   本次走动完成后，地点公司将成为上市公司合并报表范围内的子公司，上 市公司的财富总数、欠债总数、营业收入、营业利润和利润总数均有所增长。 五、本次走动决策经由和批准情况 （一）本次重组已经履行的决策方法及审批方法 了《对于公司支付现款购买财富暨组成重要财富重组的议案》《对于公司本次重 大财富重组不组成关联走动的议案》《对于签署艾迪药业                            重要财富购买诠释书（草案）选录 司之股权转让左券>的议案》《对于诠释书（草案）>的议案》等与本次走动联系的议案。   笔据走动对方出具的阐述函及关系决议，走动对方已经履行了必要的批准 或里面决策方法。 其持有的地点公司 11.3751%的股权（对应公司注册成本 683.19 万元，实收获本 将其持有的地点公司 9.2859%的股权（对应公司注册成本 557.71 万元，实收资 本 557.71 万元），以东谈主民币 4，457.232 万元的价钱转让给艾迪药业；本旨许志怀 将其持有的地点公司 5%的股权（对应公司注册成本 300.30 万元，实收获本 的地点公司 3%的股权（对应公司注册成本 180.18 万元，实收获本 180.18 万元）， 以东谈主民币 1，440 万元的价钱转让给艾迪药业；本旨姚繁狄将其持有的地点公司 币 1，200 万元的价钱转让给艾迪药业。（2）本旨签署本次股权转让的联系走动文 件，包括但不限于股权转让左券、股东名册等必要的文献。地点公司股东会授 权董事会办理本次股权转让的走动文献签署，工商变更登记等联系必要事宜， 董事会可指派地点公司照料层东谈主员具体办理上述事宜。 （二）本次重组实施前尚需履行的决策方法及审批方法   本次走动决议实施前尚需履行关系决策及批准方法，取得批准前，本次交 易不得实施。本次走动尚未履行的决策方法及批准方法如下：上市公司召开股 东大会审议通过本次走动关系事项。   上述禀报事项能否赢得关系批准以及赢得关系批准的时期均存在不细则性， 提请雄壮投资者珍藏审批风险。 艾迪药业                         重要财富购买诠释书（草案）选录 六、本次重组关系方作出的紧迫承诺 （一）上市公司及关系方承诺  承诺东谈主    承诺类型              承诺内容                 本次走动所需的一都信息，并承诺在本次走动时代实时                 上前述中介机构提供关系信息。本公司保证所提供信息                 的实在性、准确性和好意思满性，不存在作假纪录、误导性                 述说或者重要遗漏，文献上系数署名与印记均为实在，                 复印件均与原件一致。如因本公司提供的信息存在作假         对于提供信   纪录、误导性述说或者重要遗漏，给本公司或者投资者         息实在性、   形成亏本的，本公司将照章承担个别和连带的法律责         准确性、完   任；         整性的承诺   2．在参与本次走动时代，本公司将依照关系法律、法           函     规、规章、中国证监会和上海证券走动所的联系章程，                 实时透露联系本次走动的信息，并保证该等信息的实在                 性、准确性和好意思满性，保证该等信息不存在作假纪录、                 误导性述说或者重要遗漏；                 式签署，即对本公司组成灵验的、正当的、具有不休力                 的承诺，并承担相应的法律职责。                 年内不存在受到刑事处罚、证券市集联系的行政处罚或                 其他重要犯法违法行动的情形、不存在与经济纠纷联系                 的重要民事诉讼或者仲裁事项；  上市公司         对于行政处   2．本公司及本公司董事、监事、高等照料东谈主员最近五         罚、诉讼、   年的诚信气象细致，不存在未如期偿还大额债务、未履         仲裁及诚信   行承诺、被中国证监会遴聘行政处罚的情形或受到上海         情况的承诺   证券走动所公开诬捏的情形，不存在其他重要失信行           函     为；                 尚未了结的或可料念念的重要诉讼、仲裁及行政处罚的情                 形；不存在因涉嫌作恶正被司法机关立案观看或涉嫌违                 法违法正被中国证监会立案走访的情形。         对于照章设         立并灵验存   本公司动作本次走动的购买方，不存在关系法律法则及         续具备主体   公司司法章程的隔绝或提前计帐的情形，本公司修复合         阅历的承诺   法灵验并具备本次走动的主体阅历。           函                 施，履行了守秘义务，留心本公司的关联东谈主、职工等单         对于保守秘                 位或个东谈主利用本次走动从事内幕走动、把持证券市集等         密、无内幕                 犯法行为；         走动等犯法         行为的说明                 的企业，以及本公司的董事、监事、高等照料东谈主员不存                 在泄露本次走动内幕信息以及利用本次走动信息进行内 艾迪药业                         重要财富购买诠释书（草案）选录  承诺东谈主    承诺类型              承诺内容                 幕走动的情形，不存在因涉嫌本次走动关系的内幕走动                 被中国证券监督照料委员会立案走访或者被司法机关立                 案观看的情形，最近三十六个月内不存在因涉嫌参与重                 大财富重组关系的内幕走动被中国证券监督照料委员会                 作出行政处罚或者被司法机关照章追究处分的情                 形，不存在依据《上市公司监管迷惑第7号——上市公                 司重要财富重组关系股票格外走动监管》第十二条不得                 参与重要财富重组的情形。                 小细察本次走动关系明锐信息的东谈主员范围；         对于本次交   充分的守秘秩序，戒指关系明锐信息的知情东谈主范围，作念         易遴聘的保   好内幕信息知情东谈主员的登记；         密秩序及保   3．本公司屡次陈诉内幕信息知情东谈主员严格遵命守秘制         密轨制的说   度，履行守秘义务，在内幕信息照章透露前，不得公开           明     或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖本公司股票或                 忽视他东谈主买卖本公司股票；                 幕信息知情东谈主的登记，并经关系东谈主员署名阐述。                 露了与本次走动所需的一都信息，并承诺在本次走动期                 间实时进取市公司终点遴聘的关系中介机构提供关系信                 息。承诺东谈主保证所提供信息及作出说明、阐述的实在                 性、准确性和好意思满性，不存在作假纪录、误导性述说或                 者重要遗漏。如因提供的信息存在作假纪录、误导性陈                 述或者重要遗漏，给上市公司或者投资者形成亏本的，                 将照章承担个别和连带的法律职责；                 载、误导性述说或者重要遗漏，被司法机关立案观看或         对于提供信                 者被中国证监会立案走访的，在案件走访论断明确以         息实在性、                 前，如承诺东谈主办有上市公司股份的，不转让在上市公司  上市公司   准确性和完                 领有权益的股份，并于收到立案检验陈诉的两个走动日  董事、监   整性的承诺                 内将暂停转让的书面央求和股票账户提交上市公司董事  事、高等     函                 会，由董事会代承诺东谈主向证券走动所和登记结算公司申  照料东谈主员                 请锁定；如承诺东谈主未在两个走动日内提交锁定央求，授                 权董事会核实后径直向证券走动所和登记结算公司报送                 承诺东谈主的身份信息和账户信息并央求锁定；董事会未向                 证券走动所和登记结算公司报送承诺东谈主的身份信息和账                 户信息的，授权证券走动所和登记结算公司径直锁定相                 关股份。如走访论断发现有在犯法违法情节，承诺东谈主承                 诺锁定股份自觉用于关系投资者补偿安排；                 个别和连带的法律职责。         对于行政处   1.承诺东谈主最近五年内不存在受到刑事处罚、证券市集有         罚、诉讼、   关的行政处罚或其他重要犯法违法行动的情形、不存在         仲裁及诚信   与经济纠纷联系的重要民事诉讼或者仲裁事项； 艾迪药业                         重要财富购买诠释书（草案）选录  承诺东谈主    承诺类型              承诺内容         情况的承诺   2.承诺东谈主最近五年的诚信气象细致，不存在未如期偿还           函     大额债务、未履行承诺、被中国证监会遴聘行政处罚的                 情形或受到上海证券走动所公开诬捏的情形，不存在其                 他重要失信行动；                 及行政处罚的情形；不存在因涉嫌作恶正被司法机关立                 案观看或涉嫌犯法违法正被中国证监会立案走访的情                 形。         对于减持上   联想。本次走动实施完了前，若承诺东谈主拟减持上市公司         市公司股份   股份的，届时将严格按照联系法律法则及范例性文献的         联想的承诺   章程引申；         函（持股董   2．若违背上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者          监高）    形成亏本的，承诺东谈主承诺将进取市公司或其他投资者依                 法承担补偿职责。                 施，履行了守秘义务，留心承诺东谈主的关联单元或个东谈主利                 用本次走动从事内幕走动、把持证券市集等犯法行为；         对于保守秘   本次走动信息进行内幕走动的情形，不存在因涉嫌本次         密、无内幕   走动关系的内幕走动被中国证券监督照料委员会立案调         走动等犯法   查或者被司法机关立案观看的情形，最近三十六个月内         行为的说明   不存在因涉嫌参与重要财富重组关系的内幕走动被中国                 证券监督照料委员会作出行政处罚或者被司法机关照章                 追究处分的情形，不存在依据《上市公司监管迷惑                 第7号——上市公司重要财富重组关系股票格外走动监                 管》第十二条不得参与重要财富重组的情形。                 运送利益，也不接管其他方式损伤公司利益；                 资、虚耗行为；                 度与公司填补即期答谢秩序的引申情况相挂钩；  上市公司   对于本次重   5.若公司过去实施股权激勉，本东谈主承诺拟公布的公司股  董事、高   组摊薄即期   权激勉的行权条目与公司填补即期答谢秩序的引申情况  级照料东谈主   答谢填补措   相挂钩；   员     施的承诺    6.自本东谈主承诺函出具日起至上市公司本次走动完成日                 前，若中国证监会、上海证券走动所对于填补答谢秩序                 作出新监管章程的，且上述承诺不行夸耀该等章程时，                 承诺东谈主届时将按照最新章程出具补充承诺；                 本东谈主对此作出的任何联系填补答谢秩序的承诺，若违背                 该等承诺并给上市公司或者投资者形成亏本的，本东谈主愿                 意照章承担对上市公司或者投资者的补偿职责。 艾迪药业                         重要财富购买诠释书（草案）选录  承诺东谈主    承诺类型              承诺内容                 透露了与本次走动所需的一都信息，并承诺在本次走动                 时代实时进取市公司终点遴聘的关系中介机构提供关系                 信息。承诺东谈主保证所提供信息及作出说明、阐述的实在                 性、准确性和好意思满性，不存在作假纪录、误导性述说或                 者重要遗漏。如因提供的信息存在作假纪录、误导性陈                 述或者重要遗漏，给上市公司或者投资者形成亏本的，                 将照章承担个别和连带的法律职责；                 载、误导性述说或者重要遗漏，被司法机关立案观看或         对于提供信                 者被中国证监会立案走访的，在案件走访论断明确以         息实在性、                 前，承诺东谈主不转让在上市公司领有权益的股份，并于收         准确性和完                 到立案检验陈诉的两个走动日内将暂停转让的书面央求         整性的承诺                 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺东谈主向           函                 证券走动所和登记结算公司央求锁定；如承诺东谈主未在两                 个走动日内提交锁定央求，授权董事会核实后径直向证                 券走动所和登记结算公司报送承诺东谈主的身份信息和账户                 信息并央求锁定；董事会未向证券走动所和登记结算公                 司报送承诺东谈主的身份信息和账户信息的，授权证券走动                 所和登记结算公司径直锁定关系股份。如走访论断发现                 存在犯法违法情节，承诺东谈主承诺锁定股份自觉用于关系  上市公司                 投资者补偿安排；  控股股  东、践诺                 担个别和连带的法律职责。  贬抑东谈主                 联想。本次走动实施完了前，若承诺东谈主拟减持上市公司         对于减持公   股份的，届时将严格按照联系法律法则及范例性文献的         司股份联想   章程引申；         的承诺函    2．若违背上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者                 形成亏本的，承诺东谈主承诺将进取市公司或其他投资者依                 法承担补偿职责。                 或障碍贬抑或具有重要影响的企业将尽可能幸免或减少                 与上市公司之间的关联走动；         对于减少及                 存在的关联走动，将严格解任公开、公正、公道的市集         范例关联交                 原则，严格按照联系法律、法则、范例性文献及上市公         易的承诺函                 司司法等联系章程履行决策方法，确保走动价钱公允，                 并给予充分、实时的透露；                 的，承诺东谈主将照章承担相应的补偿职责。         对于幸免同                 际贬抑东谈主终点一致行动东谈主时代，承诺东谈主及承诺东谈主至支属         业竞争的承                 （如承诺东谈主为天然东谈主，下同）不会在中国境内或境外，          诺函                 以任何方式（包括但不限于独资、合股、攀附计算或者 艾迪药业                        重要财富购买诠释书（草案）选录  承诺东谈主   承诺类型              承诺内容                承包、租借计算等）径直或者障碍从事对上市公司、南                大药业所从行状务组成或可能组成竞争的行为；                他公司的计算行为可能与上市公司、南大药业所从行状                务产生同行竞争，承诺东谈主将立即陈诉上市公司，并勉力                促使承诺东谈主及承诺东谈主至支属领有践诺贬抑权的其他公司                将该交易契机让与给上市公司，以幸免与上市公司终点                下属公司形成同行竞争或潜在同行竞争，确保上市公司                终点股东利益不受损伤；                至支属领有践诺贬抑权的其他公司将不与上市公司拓展                后的业务相竞争；若出现可能与上市公司拓展后的业务                产生竞争的情形，将遴聘住手组成竞争的业务、将相竞                争的业务以正当方式置入上市公司、将相竞争的业务转                让给无关联的第三方等方式崇拜上市公司的利益，摒弃                潜在的同行竞争。                履行了守秘义务，留心承诺东谈主的关联东谈主、职工等单元或                个东谈主利用本次走动从事内幕走动、把持证券市集等犯法                行为；        对于保守秘   息以及利用本次走动信息进行内幕走动的情形，不存在        密、无内幕   因涉嫌本次走动关系的内幕走动被中国证券监督照料委        走动等犯法   员会立案走访或者被司法机关立案观看的情形，最近三        行为的说明   十六个月内不存在因涉嫌参与重要财富重组关系的内幕                走动被中国证券监督照料委员会作出行政处罚或者被司                法机关照章追究处分的情形，不存在依据《上市公                司监管迷惑第7号——上市公司重要财富重组关系股票                格外走动监管》第十二条不得参与重要财富重组的情                形。                会、上海证券走动所联系规章及上市公司司法等的关系                章程，与其他股东对等诈欺股东权利、履行股东义务，                不利用控股股东、践诺贬抑东谈主终点一致行动东谈主地位谋取        对于保持上   不妥利益，保证上市公司在东谈主员、财富、财务、机构及        市公司沉寂   业务方面陆续与承诺东谈主终点贬抑的其他企业都备分开，        性的承诺函   保持上市公司在业务、财富、东谈主员、财务和机构方面的                沉寂；                益受到损伤的情况，承诺东谈主将照章承担相应的补偿责                任。        对于本次重   1、本东谈主/本公司不越权打扰上市公司计算照料行为，不        组摊薄即期   侵占上市公司利益；        答谢填补措   2、自本承诺函出具日起至上市公司本次走动完成日        施的承诺    前，若中国证监会、上海证券走动所对于填补答谢秩序 艾迪药业                                  重要财富购买诠释书（草案）选录  承诺东谈主    承诺类型                    承诺内容                 作出新监管章程的，且上述承诺不行夸耀该等章程时，                 本东谈主/本公司届时将按照最新章程出具补充承诺；                 报的关系秩序以及对此作出的任何联系填补答谢秩序的                 承诺，若违背该等承诺并给上市公司或者投资者形成损                 失的，舒坦照章承担对上市公司或者投资者的补偿责                 任。 （二）走动地点、走动对方及关系方承诺  承诺东谈主    承诺类型                    承诺内容                 充分透露了本次走动所需的一都信息，并承诺在本次交                 易时代实时提供关系信息。本公司保证所提供信息的真                 实性、准确性和好意思满性，不存在作假纪录、误导性述说                 或者重要遗漏，文献上系数署名与印记均为实在，复印                 件均与原件一致。如因本公司提供的信息存在作假记         对于提供信   载、误导性述说或者重要遗漏，给上市公司或者投资者         息实在性、   形成亏本的，本公司将照章承担个别和连带的法律责         准确性和完   任；         整性的承诺   2. 在参与本次走动时代，本公司将依照关系法律、法           函     规、规章、中国证监会和上海证券走动所的联系章程，                 实时透露联系本次走动的信息，并保证该等信息的实在                 性、准确性和好意思满性，保证该等信息不存在作假纪录、                 误导性述说或者重要遗漏；                 签署，即对本公司组成灵验的、正当的、具有不休力的                 承诺，并承担相应的法律职责  地点公司           1．本公司及本公司董事、监事、高等照料东谈主员最近五                 年内不存在受到刑事处罚、证券市集联系的行政处罚或                 其他重要犯法违法行动的情形、不存在与经济纠纷联系                 的重要民事诉讼或者仲裁事项；         对于行政处   2．本公司及本公司董事、监事、高等照料东谈主员最近五         罚、诉讼、   年的诚信气象细致，不存在未如期偿还大额债务、未履         仲裁及诚信   行承诺、被中国证监会遴聘行政处罚的情形或受到上海         情况的承诺   证券走动所公开诬捏的情形，不存在其他重要失信行           函     为；                 尚未了结的或可料念念的重要诉讼、仲裁及行政处罚的情                 形；不存在因涉嫌作恶正被司法机关立案观看或涉嫌违                 法违法正被中国证监会立案走访的情形。         对于照章设                 本公司动作本次走动的地点公司，现提神承诺如下：         立并灵验存                 本公司成立于1998年7月31日，面前持有南京江北新区         续具备主体                 管 理 委 员 会 行 政 审 批 局核 发 的 统 一 社 会 信 用 代码为         阅历的承诺           函 艾迪药业                          重要财富购买诠释书（草案）选录  承诺东谈主    承诺类型              承诺内容                 法则或公司司法章程的隔绝或提前计帐的情形，本公司                 修复正当灵验并具备参与本次走动的主体阅历。                 施，履行了守秘义务，留心本公司的关联东谈主、职工等单                 位或个东谈主利用本次走动从事内幕走动、把持证券市集等                 犯法行为；                 的企业，以及本公司的董事、监事、高等照料东谈主员不存         对于保守秘                 在泄露本次走动内幕信息以及利用本次走动信息进行内         密、无内幕                 幕走动的情形，不存在因涉嫌本次走动关系的内幕走动         走动等犯法                 被中国证券监督照料委员会立案走访或者被司法机关立         行为的说明                 案观看的情形，最近三十六个月内不存在因涉嫌参与重                 大财富重组关系的内幕走动被中国证券监督照料委员会                 作出行政处罚或者被司法机关照章追究处分的情                 形，不存在依据《上市公司监管迷惑第7号——上市公                 司重要财富重组关系股票格外走动监管》第十二条不得                 参与重要财富重组的情形。                 构充分透露了与本次走动所需的一都信息，并承诺在本                 次走动时代实时提供关系信息。承诺东谈主保证所提供信息                 的实在性、准确性和好意思满性，不存在作假纪录、误导性                 述说或者重要遗漏，文献上系数署名均为实在，复印件                 均与原件一致。如因承诺东谈主提供的信息存在作假纪录、         对于提供信                 误导性述说或者重要遗漏，给上市公司或者投资者形成         息实在性、                 亏本的，承诺东谈主将照章承担个别和连带的法律职责；         准确性和完         整性的承诺                 规、规章、中国证监会和上海证券走动所的联系章程，           函                 实时透露联系本次走动的信息，并保证该等信息的实在                 性、准确性和好意思满性，保证该等信息不存在作假纪录、  地点公司                 误导性述说或者重要遗漏；  董事、监  事、高等                 签署，即对承诺东谈主组成灵验的、正当的、具有不休力的  照料东谈主员                 承诺，并承担相应的法律职责。                 关的行政处罚或其他重要犯法违法行动的情形、不存在                 与经济纠纷联系的重要民事诉讼或者仲裁事项；         对于行政处   2. 承诺东谈主最近五年的诚信气象细致，不存在未如期偿还         罚、诉讼、   大额债务、未履行承诺、被中国证监会遴聘行政处罚的         仲裁及诚信   情形或受到上海证券走动所公开诬捏的情形，不存在其         情况的承诺   他重要失信行动；           函     3．承诺东谈主不存在尚未了结的或可料念念的重要诉讼、仲                 裁及行政处罚的情形；不存在因涉嫌作恶正被司法机关                 立案观看或涉嫌犯法违法正被中国证监会立案走访的情                 形。 艾迪药业                          重要财富购买诠释书（草案）选录  承诺东谈主    承诺类型              承诺内容                 行了守秘义务，留心本东谈主的关联单元或个东谈主利用本次交                 易从事内幕走动、把持证券市集等犯法行为；         对于保守秘   走动信息进行内幕走动的情形，不存在因涉嫌本次走动         密、无内幕   关系的内幕走动被中国证券监督照料委员会立案走访或         走动等犯法   者被司法机关立案观看的情形，最近三十六个月内不存         行为的说明   在因涉嫌参与重要财富重组关系的内幕走动被中国证券                 监督照料委员会作出行政处罚或者被司法机关照章追究                 处分的情形，不存在依据《上市公司监管迷惑第7                 号——上市公司重要财富重组关系股票格外走动监管》                 第十二条不得参与重要财富重组的情形。                 关系中介机构充分透露了本次走动所需的一都信息，并                 承诺在本次走动时代实时提供关系信息。本公司/本企业                 /本东谈主保证所提供信息的实在性、准确性和好意思满性，不存                 在作假纪录、误导性述说或者重要遗漏，文献上系数签                 字与印记均为实在，复印件均与原件一致。如因本公司/                 本企业/本东谈主提供的信息存在作假纪录、误导性述说或者                 重要遗漏，给上市公司或者投资者形成亏本的，本公司/                 本企业/本东谈主将照章承担个别和连带的法律职责；                 关法律、法则、规章、中国证监会和上海证券走动所的                 联系章程，实时透露联系本次走动的信息，并保证该等                 信息的实在性、准确性和好意思满性，保证该等信息不存在                 作假纪录、误导性述说或者重要遗漏；         走动对方关   3．如本次走动因涉嫌所提供或透露的信息存在作假记         于提供材料   载、误导性述说或者重要遗漏，被司法机关立案观看或  走动对方    实在、准   者被中国证监会立案走访的，在案件走访论断明确以         确、好意思满的   前，本公司/本企业/本东谈主承诺不转让在上市公司领有权           承诺函   益的股份，并于收到立案检验陈诉的两个走动日内将暂                 停转让的书面央求和股票账户提交上市公司董事会，由                 董事会代本公司/本企业/本东谈主向证券走动所和登记结算                 公司央求锁定；如本公司/本企业/本东谈主未在两个走动日                 内提交锁定央求，授权董事会核实后径直向证券走动所                 和登记结算公司报送本公司/本企业/本东谈主的身份信息和                 账户信息并央求锁定；董事会未向证券走动所和登记结                 算公司报送本公司/本企业/本东谈主的身份信息和账户信息                 的，授权证券走动所和登记结算公司径直锁定关系股                 份。如走访论断发现有在犯法违法情节，本公司/本企业                 /本东谈主承诺锁定股份自觉用于关系投资者补偿安排；                 诺函照旧隆重签署，即对本公司/本企业/本东谈主组成灵验                 的、正当的、具有不休力的承诺，并承担相应的法律责                 任。 艾迪药业                                  重要财富购买诠释书（草案）选录  承诺东谈主   承诺类型                     承诺内容                动作本次走动的走动对方，本公司/本企业/本东谈主提神承                诺：        对于与上市                戒指本承诺函出具之日，本公司/本企业/本东谈主与上市公        公司不存在                司终点控股股东、践诺贬抑东谈主终点一致行动东谈主、董事、        关联关系的                监事、高等照料东谈主员等之间不存在关联关系；本公司/本         承诺函                企业/本东谈主不存在进取市公司保举董事、高等照料东谈主员的                情况。                事、高等照料东谈主员（如适用）最近五年内不存在受到刑                事处罚、证券市集联系的行政处罚或其他重要犯法违法                行动的情形、不存在与经济纠纷联系的重要民事诉讼或                者仲裁事项；        对于行政处   2． 本 公 司/本 企 业/本 东谈主 及 本 公 司/本 企 业 的 董 事 、 监        罚、诉讼、   事、高等照料东谈主员（如适用）最近五年的诚信气象良        仲裁及诚信   好，不存在未如期偿还大额债务、未履行承诺、被中国        情况的承诺   证监会遴聘行政处罚的情形或受到上海证券走动所公开          函     诬捏的情形，不存在其他重要失信行动；                事、高等照料东谈主员（如适用）不存在尚未了结的或可预                见的重要诉讼、仲裁及行政处罚的情形；不存在因涉嫌                作恶正被司法机关立案观看或涉嫌犯法违法正被中国证                监会立案走访的情形。                动作本次走动的非天然东谈主走动对方，本公司/本企业提神        对于灵验存                承诺：        续并具备主                本公司/本企业不存在依据关系法律、法则及公司司法或        体阅历的承                合伙左券章程的隔绝、提前计帐等情形，本公司/本企业          诺函                修复正当灵验并具备实施本次走动的主体阅历。                灵验持有，不存在出资不实、抽逃出资等情况，不存在                委派持股、信赖持股等安排，不存在职何权属纠纷或潜                在纠纷，不存在其他设定质押或第三方权利、权利限                制、被查封或被冻结的情形；                在职何可能导致地点财富被联系司法机关或行政机关查                封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲        对于地点资                裁以及任何其他行政或者司法方法；        产权属明晰         的承诺函                为地点财富的最终和实在系数东谈主，不存在以信赖、委派                他东谈主或接受他东谈主委派等方式持有地点财富的情形；                地点财富新增竖立质押、担保等任何权利限制；                好意思满。如因上述内容存在作假纪录、误导性述说或者重                大遗漏，给上市公司或者投资者形成亏本的，本公司/本                企业/本东谈主将照章承担补偿职责。 艾迪药业                          重要财富购买诠释书（草案）选录  承诺东谈主   承诺类型               承诺内容                守秘秩序，履行了守秘义务，留心本公司/本企业/本东谈主                的关联东谈主、职工等单元或个东谈主利用本次走动从事内幕交                易、把持证券市集等犯法行为；        对方对于保   伙东谈主、践诺贬抑东谈主终点贬抑的机构，以及本公司/本企业        守神秘、无   的董事、监事、高等照料东谈主员等主要照料东谈主员不存在泄        内幕走动等   露本次走动内幕信息以及利用本次走动信息进行内幕交        犯法行为的   易的情形，不存在因涉嫌本次走动关系的内幕走动被立          说明    案走访或者立案观看的情形，最近三十六个月内不存在                因涉嫌参与重要财富重组关系的内幕走动被中国证券监                督照料委员会作出行政处罚或者被司法机关照章追究刑                事职责的情形，不存在依据《上市公司监管迷惑第7号                ——上市公司重要财富重组关系股票格外走动监管》第                十二条不得参与重要财富重组的情形。 艾迪药业                   重要财富购买走动诠释书（草案） （此页无正文，为《江苏艾迪药业股份有限公司重要财富购买诠释书（草案） 选录》之盖印页）                       江苏艾迪药业股份有限公司                            年   月   日

目前多样化服务线路已有1000余条，包括定制公交605条，工作日日客运量近5万人次；“通”字线路385条，日客运量2万余人次；通勤等多样化服务线路147条vx支付实名认证，工作日日客运量2万余人次。

• vx支付实名认证
• 江苏
• 药业
• 股份有限公司
• 艾迪